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(8027)鈦昇-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2024年度營業報告。
第二案：本公司2024年度審計委員會審查報告。
第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
第四案：本公司第十二次買回庫藏股執行情形報告。(新增)
第五案：本公司制訂「公司治理實務守則」報告。(新增)
第六案：本公司制訂「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2024年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2024年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。