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(9904)寶成-寶成工業董事會決議召開一一四年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、一一三年度營業及財務報告。
(二)、審計委員會查核一一三年度決算報告。
(三)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)、一一三年度與關係人重大交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉董事案(含三席獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會受理股東提案期間：114年3月14日至114年3月24日止。
受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。
地址：40764台中市西屯區台灣大道四段600號13樓。
電話：04-2461-5678分機7398。
二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。