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(4157)太景*-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)2024年度營業報告。
(B)審計委員會 2024 年度決算表冊之審查報告。
(C)2024年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)2024年度財務報表暨營業報告書。
(B)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(B)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(A)本公司第八屆董事六席及獨立董事三席選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名之事宜：
(A)受理期間：2025年3月14日起至2025年3月25日。
(B)受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。
(C)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2025年4月23日起至2025年5月20日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。（網址www.stockvote.com.tw）