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(4935)茂林-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區領航北路一段99號(桃園會展中心G04會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告。
（2）113年度審計委員會查核報告。
（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案。
（2）113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自114年3月21日起至114年3月31日止，凡有意提案及提名之股東應於114年3月31日下午五時前送達；受理處所為茂林光電科技(開曼)股份有限公司財務部（地址：桃園市中壢區民權路三段1149號）。