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(1733)五鼎-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書 (2)113年度審計委員會查核報告書 (3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間自114年03月17日起至114年03月26日止,凡有意提案之股東應於114年03月26日17時前送達;受理處所:新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。 |