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(3118)進階-公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)本公司113年度董事及員工酬勞案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定,持股1%股東之提案權受理期間為114年3月21日至114年3月31日,受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部,地址:新北市汐止區康寧街169巷80號,電話:(02)26959935,分機8201。 |