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(2493)揚博-董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號經濟部中壢產業園區服務中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一三年度分派現金股利情形報告
(5)私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表
(2)本公司一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬辦理一一三年度盈餘轉增資發行新股案
(3)辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間：114年6月11日上午九時整
(2)受理股東提案期間：114年3月28日起至114年4月7日止
(3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓