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(7714)創泓科技-公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1)修訂本公司董事會議運作程序案。
二、討論事項:
(1)通過修改「公司章程」部分條文案。
(2)通過訂定董事選任程序案。
(3)通過修訂本公司股東會議事辦法案。
三、選舉事項:
(1)補選董事1人、獨立董事3人案。
董事:林惟群
獨立董事:林宜隆
獨立董事:謝宜庭
獨立董事:陳玟樺
四、其他議案
(1)通過解除新任董事之競業行為限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。