公開資訊觀測站重大訊息公告

(6512)啟發電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓(寰宇廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)股東提案事宜：
依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名，相關事項如下：
受理時間：114年4月11日至114年4月20日止，每日上午9點至下午6點。
受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)
連絡單位：財務部 電話：03-6681958
(2)因事實或法令需求，如有異動，或天災、事變或其他不可抗力情事，於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。