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(3296)勝德-董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年董事酬金報告。
(4)民國113年度重大關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事及其代表人兢業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172-1條規定股東提案受理期間及地點：自114年3月21日起至114年3月31日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件寄送﹝地址：新北市中和區中山路２段４０７號１０樓 勝德國際研發股份有限公司財務部 電話：02-8221-5588﹞。
(二)依公司法165條規定114年3月30日至114年5月28日止普通股股票停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於114年3月28日下午4時前駕臨或掛號郵寄於114年3月29日（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)