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(7704)明遠精密-公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/01
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：
討論及選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事：寇崇善
董事：賴正時
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：黃俊育
董事：日揚科技股份有限公司，法人代表人：吳昇憲
獨立董事：劉子猛
獨立董事：任秀妍
獨立董事：潘正芬
(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(4)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認購之權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無