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(8422)可寧衛-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/05/09
3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會查核報告。
(3) 113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
(5) 113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)
(6) 本公司辦理募資資金部分用轉投資大創綠能計畫執行成效報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選任第十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/11
12.停止過戶截止日期:114/05/09
13.其他應敘明事項:本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/11~114/05/09，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/07向往來證券商辦理轉換手續。