公開資訊觀測站重大訊息公告

(6771)平和環保-代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路6號 (會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司112年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/16
11.停止過戶截止日期:113/05/15
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午10點整。
(2)依照公司法第172-1條規定，擬訂定113年股東常會受理股東提案期間為113年03月15日至113年03月25日17時前止。
(3)受理處所：母公司-平和環保科技股份有限公司管理部（高雄市岡山區本工路6號）(聯絡電話:07-623-3690)