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(6155)鈞寶-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書。
2.113年度審計委員會查核報告書。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度董事領取酬金報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。