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(3031)佰鴻-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度財務決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東提案及提名採書面受理方式，受理期間：114/3/18~114/3/28，受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/4~114/5/31