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(2889)國票金-代子公司樂天國際商業銀行公告第三屆董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)國票金融控股(股)公司代表人：王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林
(3)樂天銀行株式會社代表人：永井啟之
(4)樂天Card株式會社代表人：石井英治
(5)佐伯和彥
獨立董事：
(1)橫井雅史
(2)Hajime Uemura
(3)嚴漢明
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)永井啟之/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理
(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
獨立董事：
(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長
(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事
(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)國票金融控股(股)公司代表人：王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林
(3)樂天銀行株式會社代表人：東林知隆
(4)樂天Card株式會社代表人：石井英治
(5)佐伯和彥
獨立董事：
(1)橫井雅史
(2)Hajime Uemura
(3)嚴漢明
6.新任者簡歷:
董事：
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)東林知隆/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理
(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
獨立董事：
(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長
(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事
(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:選任
9.新任者選任時持股數:
董事
國票金融控股(股)公司代表人：王東和/490,000,000股
國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林/490,000,000股
樂天銀行株式會社代表人：東林知隆/500,000,000股
樂天Card株式會社代表人：石井英治/10,000,000股
佐伯和彥/0股
獨立董事
橫井雅史/0股
Hajime Uemura/0股
嚴漢明/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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