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(8096)擎亞-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創607室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無