公開資訊觀測站重大訊息公告

(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告股東會重要決議相關事宜

1.股東常會日期:114/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2024年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於取消公司監事會並按照最新規定修訂(公司章程)及部分公司治理制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2024年度財務決算報告)的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)《關於公司(2024年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2024年度監事會工作報告)的議案》
(3)《關於公司(2024年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)《關於公司(2024年年度報告)及其摘要的議案》
(5)《關於2025年度董事薪酬方案的議案》
(6)《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(7)《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》
7.其他應敘明事項:無