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(1459)聯發-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區大新路32號1樓(大新市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一一三年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度資金貸與及背書保證作業概況報告。
(4)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司自114/04/18起至114/04/28止
受理持股1%以上股東提案及受理董事提名。
受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。
地址：台北市環河北路一段73號7樓之5
電話：(02)2552-1255