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(1781)合世-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度背書保證情形報告。
(4)公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
(1)全面改選董事8席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。