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(3711)日月光投控-代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開2024年年度股東大會

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/04/22
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2024年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2024年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2024年度財務決算報告》的議案
5.召集事由二、承認事項:關於《2024年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2024年度利潤分配預案》的議案
(2)關於2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案
(3)關於公司簽署日常關聯交易框架協定的議案
(4)關於銀行授信額度的議案
(5)關於金融衍生品交易額度的議案
(6)關於控股子公司之間互相提供擔保的議案
(7)關於續聘2025年財務審計機構的議案
(8)關於續聘2025年內部控制審計機構的議案
(9)關於確認公司董事長2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案
(10)關於購買董監高責任險的議案
7.召集事由四、選舉事項:關於增補第六屆董事會董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
(1)以2025/04/15收盤股東名冊為參加股東大會依據。
(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。