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(8462)柏文-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店七樓金鳳廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百一十三年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百一十三年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百一十三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
(2)本公司民國一百一十三年度盈餘分配案，敬請 承認。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。