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(3467)台灣精材-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：馬堅勇
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡
董事：佳龍科技工程股份有限公司
董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：賴志煌
獨立董事：陳蕙君
獨立董事：鄭正元
4.舊任者簡歷:
董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份公司董事長
董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事
董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文/華立企業股份有限公司法務資深經理
獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長
獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授
獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:
董事：馬堅勇
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡
董事：佳龍科技工程股份有限公司
董事：華立企業股份有限公司
董事：王元星
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：賴志煌
獨立董事：陳蕙君
獨立董事：鄭正元
6.新任者簡歷:
董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份有限公司董事長
董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事
董事：華立企業股份有限公司/晶宜科技股份有限公司法人董事
董事：王元星/台灣精材股份有限公司總經理
獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長
獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授
獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：馬堅勇/1,230,310股
董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/2,777,227股
董事：佳龍科技工程股份有限公司/5,375,000股
董事：華立企業股份有限公司/2,354,773股
董事：王元星/341,556股
獨立董事：陳鴻霖/0股
獨立董事：賴志煌/0股
獨立董事：陳蕙君/0股
獨立董事：鄭正元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/6/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無