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(6991)精準健康-公告本公司114年股東常會改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:114/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：張斯綱 / 精準健康(股)公司董事長
(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事
(7)自然人監察人：蔡志銘 / 銘興會計師事務所執業會計師

3.新任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：葉菁雯 / 安準科技(股)公司董事
(7)自然人監察人：張長榮 / 榮揚管理顧問有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文，選任時持有12,600,632股。
(2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞、鄭達，選任時持有7,796,875股。
(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。
(4)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。
(5)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
7.新任生效日期:114/06/19~117/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
9.其他應敘明事項:無。