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(1580)新麥-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A (新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一三年度營業報告。
(2)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司及子公司對子公司新麥機械（中國）股份有限公司海
外掛牌承諾事項及董事會決議報告。
(6)本公司永續發展政策報告。
(7)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司【公司章程】案。
(2)本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，擬申請變更在上海證券交易所主板上市案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月7日至民國114年6月3日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。