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(2478)大毅-董事會決議修訂股東會議程

1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派情形報告。
(5)113年度私募現金增資發行新股執行情形報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司113年度盈餘分派案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案，提請 決議。
(2)私募現金增資發行新股案，提請 決議。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無