公開資訊觀測站重大訊息公告

(5536)聖暉*-本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/04/18
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2024年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2024年年度報告全文及摘要的議案
(4)關於公司2024年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2025年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2025年預計擔保總額度的議案
(7)關於公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(8)關於公司2024年度利潤分配方案的議案
(9)關於續聘會計師事務所的議案
(10)關於提請股東大會授權董事會決定2025年度中期分紅方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無