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(3037)欣興-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營業概況
(二)本公司審計委員會一一三年度查核報告
(三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司一一三年度對大陸投資情形
(五)國內無擔保普通公司債發行情形
(六)本公司與旭德科技股份有限公司進行簡易合併案
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一一三年度盈餘分派表
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司章程部分條文
(二)提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無