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(5355)佳總-本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及董事候選人提名。
(2)受理期間為114年3月28日起至114年4月7日止。
(3)受理處所為本公司財務部(地址：33068桃園市桃園區興邦路39-4號)。