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(3150)鈺寶-創-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度審計委員會查核報告
(2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案
受理提案期間自民國114年03月10日至03月20日止，掛號郵寄至本公司(新竹市東區公道五路二段101號10樓之1)，以114年03月20日16時前寄達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。