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(6890)來億-KY-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:裕元花園酒店4樓溫莎廣場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 2024年度營業報告
(二) 2024年度審計委員會審查報告
(三) 2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)2024年度合併財務報表暨營業報告書案
(二)本公司2024年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:受理股東書面提案相關事宜：
(一)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)受理股東書面提案相關事宜：
(1)依中華民國公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)期間：114年3月14日起至114年3月24日止。
凡有意提案之股東請於114年3月24日16時前送達。
(3)受理方式：請以書面方式，信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(4)受理處所：來億興業股份有限公司 李祐福 公司治理主管收（地址：台中市大雅區雅潭路4段370巷13號2F電話：(04)2568-8746）。