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(3219)倚強科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地B棟(台北巿內湖區瑞光路335號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(二)113年度營業報告案。
(三)113年度審計委員會查核報告案。
(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。
(五)本公司113年度背書保證辦理情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(二)討論發行本公司限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十二屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案(提名)時間:114年3月14日~114年3月24日。
受理股東提案(提名)處所：台北市內湖區瑞光路607號9樓(倚強科技股份有限公司財務處)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。