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(8215)明基材-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
(6)民國113年度關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國113年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
(3)擬修訂公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名(含獨立董事四名)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無