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(3338)泰碩-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓(IEAT國際會議中心 12F第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)背書保證情形報告
(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(5)修訂「 關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告案
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)
(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無