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(4534)慶騰-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情形報告。
(4)本公司一一三年度董事酬金報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。
(7)子公司臺灣快樂傳動股份有限公司簡易合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:尚未知。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午10時整；受理股東報到時間：9時30分。