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(3564)其陽-公告本公司股東會全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃逢誼
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
(7)獨立董事：姜榮貴
(8)獨立董事：林伯峰
(9)獨立董事：陳劍威
4.舊任者簡歷:
(1)曾文興 其陽科技股份有限公司董事長
(2)黃逢誼 其陽科技股份有限公司董事
(3)林章安 其陽科技股份有限公司董事
(4)田芝穎 其陽科技股份有限公司董事
(5)黃麗敏 其陽科技股份有限公司董事
(6)范希光 其鑫股份有限公司董事長
(7)姜榮貴 菲思博科技(股)公司董事長
(8)林伯峰 誼光保全(股)公司董事長
(9)陳劍威 撼訊科技(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 曾文興
(2)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃逢誼
(3)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 林章安
(4)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 田芝穎
(5)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 黃麗敏
(6)法人董事：其鑫股份有限公司代表人 范希光
(7)獨立董事：姜榮貴
(8)獨立董事：林伯峰
(9)獨立董事：陳劍威
6.新任者簡歷:
(1)曾文興 其陽科技股份有限公司董事長
(2)黃逢誼 其陽科技股份有限公司董事
(3)林章安 其陽科技股份有限公司董事
(4)田芝穎 其陽科技股份有限公司董事
(5)黃麗敏 其陽科技股份有限公司董事
(6)范希光 其鑫股份有限公司董事長
(7)姜榮貴 菲思博科技(股)公司董事長
(8)林伯峰 誼光保全(股)公司董事長
(9)陳劍威 撼訊科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國114年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事:友通資訊股份有限公司30,376,000股
法人董事:其鑫股份有限公司6,380,610股
獨立董事姜榮貴:0股
獨立董事林伯峰:0股
獨立董事陳劍威:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15 ~ 114/06/14
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。