公開資訊觀測站重大訊息公告

(3684)榮昌-榮昌科技董事會決議召開114年股東常會公告(新增報告案)

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書。
2.審計委員會審查113年度決算表冊同意報告書。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.113年度董事酬金報告。
5.113年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.發行限制員工權利新股案。
4.解除新任董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「台新證券股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月22日起至民國114年5月19日止。