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(2924)宏太-KY-更正公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲
董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦
董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤
獨立董事:孫美琴
獨立董事:劉先覺
獨立董事:蘇崇銘
4.舊任者簡歷:
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲
/天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、
志竤建設股份有限公司董事長
董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦
/北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事
董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維
/美興控股有限公司董事、總經理
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤
/愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全
科技股份有限公司獨立董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、
/香港商金通策略有限公司合夥人
獨立董事:孫美琴
/士林開發股份有限公司行政管理部協理、法律顧問
獨立董事:劉先覺
/好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:蘇崇銘
/統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、
/統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、
/御嵿國際股份有限公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲
董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦
董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤
獨立董事:劉先覺
獨立董事:蘇崇銘
獨立董事:呂寶芳
6.新任者簡歷:
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲
/天使空間有限公司董事長、財團法人竤愛社會福利基金會董事長、
志竤建設股份有限公司董事長
董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦
/北川有限公司董事長、香港德威管理有限公司董事、永隆國際有限公司董事
董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維
/美興控股有限公司董事、總經理
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤
/愛思豐益股份有限公司董事長、飛快世界股份有限公司董事、中興保全
科技股份有限公司獨立董事、啟源管理顧問有限公司董事、總經理、
/香港商金通策略有限公司合夥人
獨立董事:劉先覺
/好險網科技股份有限公司董事長、鼎譽管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:蘇崇銘
/統一開發股份有限公司董事長、永豐商業銀行股份有限公司獨立董事、
/統一東京股份有限公司董事、統一東京小客車租賃股份有限公司董事、
/御嵿國際股份有限公司董事
獨立董事:呂寶芳
/建鈞企業股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:黃愛玲
持股數：10,838,790股
董事:台新國際商業銀行受託保管北川有限公司投資專戶 代表人:張志邦
持股數：12,851,530股
董事:台新國際商業銀行受託保管美興控股有限公司投資專戶 代表人:張育維
持股數：11,016,440股
董事:台新國際商業銀行受託保管天使空間有限公司投資專戶 代表人:蔣光澤
持股數：10,838,790股
獨立董事:劉先覺 持股數：0股
獨立董事:蘇崇銘 持股數：0股
獨立董事:呂寶芳 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20 ~ 114/06/19
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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