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(1294)漢田生技-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
新任董事名單如下：
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟
(3)董事：洪尚文
(4)董事：陳建宏
(5)董事：陳崇貴
(6)獨立董事：謝清隆
(7)獨立董事：王育琦
(8)獨立董事：朱建成
(9)獨立董事：曾慶瀛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。