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(4544)春日-本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(董事九人,其中三人為獨立董事) (1)董事:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞 (2)董事:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰 (3)董事:春雨工廠(股)公司代表人林輝政 (4)董事:春雨工廠(股)公司代表人李世和 (5)董事:竑點科技(股)公司代表人孫明申 (6)董事:李宗憲 (7)獨立董事:譚醒朝 (8)獨立董事:林招松 (9)獨立董事:王雅弘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。 (3)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (4)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 |