公開資訊觀測站重大訊息公告
(2014)中鴻-公告本公司董事會決議-新增召開113年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/05/02 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號 (高雄市立橋頭國中活動中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第十六屆董事7人(含獨立董事3人)。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。【新增】 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。 |