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(6876)朗齊生醫*-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/02 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)112年私募辦理情形報告。 (5)112年健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬私募普通股現金增資發行新股案。 (3)擬發行113年限制員工權利新股案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項:無 |