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(8495)經緯航-公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議修改113年股東常會之召集事由
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/05/02
二、股東會召開日期：113年6月17日(星期一)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市大雅區科雅路43號3樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
1.本公司民國112年度營業狀況報告案
2.本公司民國112年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司 109 年度私募甲種特別股執行情形
5.本公司民國112年度辦理私募有價證券報告案
6.修訂本公司「董事會議事辦法」案
(二)承認事項：
1.本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國112年度虧損撥補承認案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」討論案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
3.增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案
4.「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除討論案
5.修訂本公司「股東會議事規則」討論案
6.修訂本公司「董事選舉辦法」討論案
(四)選舉事項:
1.本公司第八屆董事（含獨立董事）全面改選案
(五)其他議案:
1.擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期：113/04/19
(2)停止過戶截止日期：113/06/17