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(4558)寶緯-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 一、113年股東常會受理股東提案 (1)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案,得以書面向公司提出股東常會議案,以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。 (2)受理時間:113年3月24日至113年4月2日。 (3)受理處所:寶緯工業股份有限公司(財務部) 地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號,電話(04)8886999 二、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事,而需變更股東會開會日期與地點,屆時將另行公告。。 |