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(6615)慧智-公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:110/08/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。 董事當選名單:蘇怡寧、怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟 獨立董事當選名單:柯柏成、黃立華、施汎泉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 7.其他應敘明事項:無。 |