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(8341)日友-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度決算表冊案(營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人:
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
成智投資股份有限公司 代表人：張永典
獨立董事當選人:
林世銘
王文杰
陳君忠
邱錦發
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無