公開資訊觀測站重大訊息公告

(3057)喬鼎-本公司股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表：黃芳芷
獨立董事 呂宏生
獨立董事 張文鐘
獨立董事 陳志成
獨立董事 陳奕良
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)通過本公司私募有價證券發行案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除本公司第十二屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。