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(6225)天瀚-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓 集思北科大會議中心203會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告。 (三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。 (四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認112年度營虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: (一)依公司法172之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,且所提議案以300字為限,本公司股東提案受理期間擬訂於民國113年3月22日至民國113年4月1日,受理提案地點為本公司:天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段215號9樓之一;電話:(02)2777-1215)。 (二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子行使期間為民國113年4月27日至民國113年5月26日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。 |