公開資訊觀測站重大訊息公告

(1597)直得-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/02/22
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司111年度盈餘分配案。
(4)通過董事及獨立董事改選案。
(5)通過召集本公司112年股東常會案。
(6)通過本公司112年度預算案。
(7)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無