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(3419)譁裕-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心4F巴哈廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度對大陸子公司投資情形。
(4)113年度背書保證作業情形。
(5)113年度資金貸與他人作業情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至114年6月22日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自114年4月18日起至114年4月28日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：300043新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
(3)因最後過戶日4/26(星期六)為假日，務請股東提前於114年4月25日（星期五）營業日辦理股票過戶手續。